FinCEN archivos - Por las Buenas News

EE. UU. flexibiliza controles para apoyar la recuperación de Venezuela tras los terremotos

Laura González Loaiza28 de julio de 202628 de julio de 202602 minutos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de determinadas medidas de supervisión financiera con el objetivo de facilitar las operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La disposición permitirá que instituciones financieras estadounidenses procesen transacciones vinculadas…

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EE.UU. endurece controles bancarios para inmigrantes sin documentos

Laura González Loaiza14 de julio de 202614 de julio de 202602 minutos

La administración del presidente Donald Trump prepara nuevas directrices para que bancos y cooperativas de crédito refuercen los controles sobre clientes que residen sin documentación en Estados Unidos, una medida que busca reducir su acceso al sistema financiero. La iniciativa será presentada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de…

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